威海城建集團(tuán)有限公司陽光采購管理制度
為規(guī)范集團(tuán)公司采購行為，明確采購活動相關(guān)部門職責(zé)和工作流程，保護(hù)國有企業(yè)出資人利益、公司利益、社會公共利益和采購活動當(dāng)事人的合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，圍繞“陽光透明、科學(xué)規(guī)范”的運(yùn)行目標(biāo)，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、地方規(guī)章、《國有企業(yè)采購管理規(guī)范》（T/CFLP 0027-2020）、《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》（T/CFLP 0016-2019）、《山東省基層工會經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則》及威海市市屬國有企業(yè)陽光采購監(jiān)督管理暫行辦法(威國資發(fā)[2020]47號)等，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，制定本制度。
第一章 適用范圍
第一條 本制度適用于集團(tuán)公司、子公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中所有可形成有效競爭的采購活動。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限
第二條 集團(tuán)公司、子公司涉及“三重一大”的采購事項(xiàng)，需按照相關(guān)規(guī)定履行決策程序。
第三條 陽光采購工作小組:陽光采購工作小組組長由集團(tuán)總經(jīng)理擔(dān)任，副組長由分管采購的班子成員擔(dān)任，組員由運(yùn)管部、工程部、成本部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部的部門負(fù)責(zé)人組成，按照董事會授權(quán)履行采購活動的管理和過程監(jiān)督職能。
陽光采購工作小組負(fù)責(zé)審議集團(tuán)公司采購管理規(guī)章制度等，組織監(jiān)督檢查制度執(zhí)行情況；審定企業(yè)陽光采購清單及限額標(biāo)準(zhǔn)；審查集團(tuán)公司、子公司年度采購工作計(jì)劃；審議對經(jīng)營投資活動有較大影響的特殊采購事項(xiàng)；推進(jìn)集團(tuán)公司采購管理體制改革和機(jī)制創(chuàng)新；負(fù)責(zé)采購文件及采購合同的評審；受理采購過程中的投訴舉報(bào)，處理采購中出現(xiàn)的疑難事項(xiàng)；負(fù)責(zé)采購活動中涉及的其他重要管理和監(jiān)督事項(xiàng)。
評標(biāo)委員會:對采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購的項(xiàng)目要成立評標(biāo)委員會。評標(biāo)委員會由招標(biāo)人或委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)的代表，以及有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，負(fù)責(zé)評標(biāo)活動，向招標(biāo)人推薦中標(biāo)候選人或者根據(jù)招標(biāo)人的授權(quán)直接確定中標(biāo)人。評標(biāo)委員會的專家成員應(yīng)當(dāng)從依法組建的專家?guī)靸?nèi)的相關(guān)專家名單中確定。
采購評審小組:對采用非招標(biāo)方式進(jìn)行采購的項(xiàng)目要成立采購評審小組。其中，委托招標(biāo)代理采購的項(xiàng)目，采購評審小組由采購人或委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)的代表，以及有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成采購評審小組；采購人自行采購的項(xiàng)目，由需求部門（單位）、成本部、以及與采購事項(xiàng)有關(guān)的集團(tuán)公司專業(yè)人員共同組成。對于專業(yè)技術(shù)要求比較高或者比較復(fù)雜的采購項(xiàng)目，成本部可以聘請社會相關(guān)專家參加。采購評審小組負(fù)責(zé)采購活動的評審，向采購人推薦成交候選人或者根據(jù)采購人的授權(quán)直接確定成交商。
采購人:采購項(xiàng)目的法人，在招標(biāo)活動中稱為招標(biāo)人。
第四條 成本部:成本部為集團(tuán)采購活動的具體組織實(shí)施部門。負(fù)責(zé)建立健全集團(tuán)公司采購管理、供應(yīng)商管理等相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)部門（單位）及項(xiàng)目需求計(jì)劃制定采購計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、物資、各類中介機(jī)構(gòu)招投標(biāo)等各類采購工作，負(fù)責(zé)組織編制權(quán)限內(nèi)的各類采購文件及采購合同的評審、簽訂等工作，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)采購合同履行過程中合同的修改、變更、補(bǔ)充等工作，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)組織物資到貨驗(yàn)收、交接、辦理相關(guān)手續(xù)等工作；負(fù)責(zé)研究、掌握市場材料價(jià)格信息，對材料進(jìn)行市場詢價(jià)工作，并組織相關(guān)部門完成對材料價(jià)格的確認(rèn)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督需求部門（單位）負(fù)責(zé)組織實(shí)施的采購工作；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購資料的整理與歸檔工作。
第五條 需求部門（單位）:需求部門（單位）負(fù)責(zé)制定合理的《采購需求計(jì)劃表》（詳見附件八）；負(fù)責(zé)在編制下一財(cái)務(wù)年度預(yù)算時(shí)，將該年度采購的項(xiàng)目及資金預(yù)算列出，報(bào)成本部匯總；負(fù)責(zé)根據(jù)部門（單位）職責(zé)、工作需要，及時(shí)通過《工作審批表》或《資產(chǎn)購置申請表》提報(bào)需求要求，需求要求批準(zhǔn)后按需求及時(shí)提報(bào)包括項(xiàng)目名稱、產(chǎn)品及服務(wù)基本要求、技術(shù)指標(biāo)、計(jì)劃需求時(shí)間及估算價(jià)等內(nèi)容的《采購申請表》（詳見附件三）；負(fù)責(zé)指定本部門（單位）采購專員協(xié)同成本部參與采購事項(xiàng)辦理；負(fù)責(zé)擬定采購合同；負(fù)責(zé)參與供應(yīng)商的評審，對申請采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收及反饋，參與對供應(yīng)商的評價(jià)工作。
第六條 財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)對成本部匯總的采購預(yù)算進(jìn)行復(fù)核，并納入集團(tuán)全面預(yù)算管理；負(fù)責(zé)采購資金管理及各類采購項(xiàng)目付款方式及付款周期的審核；定期進(jìn)行賬務(wù)核對、調(diào)整未達(dá)賬項(xiàng)，規(guī)范采購資金支出、信用、票據(jù)、核算等環(huán)節(jié)的內(nèi)控管理，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
第七條 審計(jì)部:負(fù)責(zé)各類采購合同的審核把關(guān)工作；負(fù)責(zé)工作事項(xiàng)法律合規(guī)性審核。
第八條 監(jiān)督部門:集團(tuán)公司紀(jì)委為采購活動的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司各類采購活動實(shí)施監(jiān)督及檢查；負(fù)責(zé)對采購工作中的違紀(jì)違規(guī)問題提出處理意見。
第三章 采購管理
第九條 采購計(jì)劃管理
（一）需求部門（單位）應(yīng)按照要求及時(shí)提報(bào)年度、季度采購需求計(jì)劃表。其中：
1.年度采購需求計(jì)劃表：需求部門（單位）應(yīng)在本年度12月10日前根據(jù)下一年度的工作任務(wù)和工作目標(biāo)，編制并提報(bào)下一年度的《年度采購需求計(jì)劃表》；
2.季度采購需求計(jì)劃表：需求部門（單位）應(yīng)在本季度末20日前根據(jù)下一季度的工作任務(wù)和工作目標(biāo)，編制并提報(bào)下一季度的《季度采購需求計(jì)劃表》。
需求計(jì)劃必須科學(xué)、合理，內(nèi)容應(yīng)盡量準(zhǔn)確、詳盡，項(xiàng)目名稱應(yīng)保持統(tǒng)一。
（二）《采購需求計(jì)劃表》應(yīng)經(jīng)部門經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)；成本部根據(jù)確認(rèn)的《采購需求計(jì)劃表》制定《采購實(shí)施計(jì)劃表》；
（三）已列在年度、季度采購實(shí)施計(jì)劃表內(nèi)的采購項(xiàng)目（即計(jì)劃內(nèi)采購），需求部門（單位）應(yīng)在年度、季度采購實(shí)施計(jì)劃表規(guī)定時(shí)間前發(fā)起采購申請；
（四）未列在年度、季度采購實(shí)施計(jì)劃表內(nèi)臨時(shí)增加的采購項(xiàng)目（即計(jì)劃外采購），需求部門（單位）應(yīng)提報(bào)追加采購需求計(jì)劃，由部門經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后實(shí)施。
第十條 采購專項(xiàng)預(yù)算管理
需求部門（單位）應(yīng)按年編制采購專項(xiàng)預(yù)算，并納入集團(tuán)全面預(yù)算管理，具體參照集團(tuán)全面預(yù)算管理執(zhí)行。
第十一條 采購方式管理
除國家規(guī)定依法必須公開招標(biāo)的項(xiàng)目外，其他采購事項(xiàng)可依據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，遵照《威海市市屬國有企業(yè)陽光采購監(jiān)督管理暫行辦法》，按照本制度規(guī)定的原則，從企業(yè)公開（邀請）招標(biāo)、詢比采購、競爭談判、單源直接采購、多源直接采購、直接委托等采購方式中選擇合適的采購方式完成交易。在滿足生產(chǎn)供應(yīng)或運(yùn)營的基礎(chǔ)上，應(yīng)優(yōu)先選用競爭性強(qiáng)、透明度高的采購方式。
采購方式的選擇和變更，需經(jīng)集團(tuán)陽光采購工作小組評審后執(zhí)行，或在招標(biāo)、采購文件中確定招標(biāo)、采購失敗后的采購方式。
第十二條 采購合同管理
采購合同的訂立應(yīng)采取書面形式；經(jīng)簽約各方協(xié)商，可對采購合同進(jìn)行補(bǔ)充、修訂，其書面文本和產(chǎn)生效力的電子文件應(yīng)視同為采購合同的組成部分。
第十三條 采購驗(yàn)收管理
合同履行完成后，需求部門（單位）應(yīng)依據(jù)合同約定的技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)，會同相關(guān)技術(shù)部門對供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收，根據(jù)需要出具驗(yàn)收報(bào)告。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括每一項(xiàng)技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)的履約情況。
第十四條 結(jié)算與支付管理
應(yīng)按照采購合同約定和成交供應(yīng)商的履約情況，及時(shí)向成交供應(yīng)商支付采購資金。對于其違反采購合同約定的行為，采購人應(yīng)及時(shí)處理，依法追究其違約責(zé)任。
第十五條 采購檔案管理
應(yīng)妥善保存每項(xiàng)采購活動的采購資料，采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存五年。
采購項(xiàng)目合同估算價(jià)在1萬元以下的，采購資料應(yīng)在需求部門（單位）自行備案；采購項(xiàng)目合同估算價(jià)在1萬元及以上的，采購資料應(yīng)在成本部備案。成本部備案的采購資料視項(xiàng)目情況可轉(zhuǎn)集團(tuán)檔案室存檔。
采購資料包含工作審批表（資產(chǎn)購置表）、采購申請表、采購公告審批表及采購公告、采購文件審批表及采購文件、投標(biāo)報(bào)價(jià)資料、采購結(jié)果審批表及采購結(jié)果報(bào)告、采購合同評審表及采購合同及其他有關(guān)文件、資料等。
第十六條 采購時(shí)限管理
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序號 |
采購方式 |
時(shí)間 |
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1 |
依法公開招標(biāo) |
56日 |
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2 |
企業(yè)公開招標(biāo) |
21日 |
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3 |
企業(yè)公開采購 |
詢比采購、競爭談判、單源直接采購、多源直接采購、直接委托 |
14日 |
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4 |
應(yīng)急采購 |
隨時(shí) |
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備注 |
（1）“時(shí)間”為日歷日，是從采購文件發(fā)出之日起計(jì)算，至確定成交供應(yīng)商的時(shí)間；如進(jìn)入“威海市國有企業(yè)陽光采購電子化服務(wù)平臺”進(jìn)行交易的，采購時(shí)間應(yīng)根據(jù)平臺的預(yù)約時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。 （2）如采購要求有實(shí)質(zhì)性變化，或依法公開招標(biāo)及企業(yè)自主公開招標(biāo)有流標(biāo)、廢標(biāo)等其他情況，則工作時(shí)間需重新計(jì)算； （3）采用資格預(yù)審、分階段采購的，采購時(shí)間需要相應(yīng)延長； （4）上表中時(shí)間為估算時(shí)間，具體根據(jù)工程量、采購方式變化而相應(yīng)調(diào)整。 |
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第四章 采購范圍及限額標(biāo)準(zhǔn)
第十七條 本制度規(guī)定的采購范圍包括工程建設(shè)項(xiàng)目、物資和社會服務(wù)的招標(biāo)采購（詳見附件一《威海城建集團(tuán)有限公司陽光采購清單》）。
工程建設(shè)項(xiàng)目，是指工程施工以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物及服務(wù)等工程建設(shè)項(xiàng)目。工程施工，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等；與工程建設(shè)有關(guān)的貨物，是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分，且為實(shí)現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等；與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù)，是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)。
物資，是指生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營、管理所需的各類原（輔）材料、設(shè)備設(shè)施、備品備件、辦公設(shè)備及用品、其他材料等商品。
社會服務(wù)，是指包括但不限于項(xiàng)目中介服務(wù)、維修和保養(yǎng)服務(wù)、勞務(wù)服務(wù)及其他服務(wù)等各類服務(wù)。
第十八條 限額標(biāo)準(zhǔn)
（一）依法公開招標(biāo)
1.適用范圍：凡屬于國家規(guī)定的招標(biāo)范圍內(nèi)的工程建設(shè)項(xiàng)目，且金額達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，依法必須按照規(guī)定進(jìn)入威海市公共資源交易中心進(jìn)行招標(biāo)（根據(jù)國家政策調(diào)整）：
（1）施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在400萬元（含）人民幣以上；
（2）重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項(xiàng)合同估算在200萬元（含）人民幣以上；
（3）勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元（含）人民幣以上；
（4）同一項(xiàng)目中可以合并進(jìn)行的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，合同估算價(jià)合計(jì)達(dá)到前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的。
2.在依法必須招標(biāo)的總承包項(xiàng)目中，凡是作為工程總價(jià)的子目參與競爭的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等依法分包的采購項(xiàng)目，根據(jù)《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》的規(guī)定可以不再必須招標(biāo)，采購人可選用本制度規(guī)定的其他方式采購。
3.工作流程：需求部門（單位）提報(bào)《采購申請表》，按規(guī)定程序?qū)徟ㄟ^后，由成本部委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)具體實(shí)施。
（二）企業(yè)公開（邀請）招標(biāo)
1.適用范圍：除依法公開招標(biāo)范圍以外，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一，宜采用企業(yè)公開（邀請）招標(biāo)的方式進(jìn)行招標(biāo)：
（1）工程建設(shè)項(xiàng)目類：
施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元（含）～400萬元人民幣的；
設(shè)備、材料等貨物的采購，單項(xiàng)合同估算在50萬元（含）～200萬元人民幣的；
勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在20萬元（含）～100萬元人民幣的。
（2）物資類：單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元（含）人民幣以上；
（3）社會服務(wù)類：單項(xiàng)合同估算價(jià)在20萬元（含）人民幣以上。
2.工作流程：需求部門（單位）提報(bào)《采購申請表》，按規(guī)定程序?qū)徟ㄟ^后，由成本部委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)具體實(shí)施。
（三）企業(yè)公開采購
1.適用范圍：除本制度第十八條（一）、（二）條規(guī)定范圍以外的采購，可采用詢比采購、競爭談判、單源直接采購、多源直接采購、直接委托等采購方式實(shí)施采購。
2.工作流程：
（1）單項(xiàng)合同估算價(jià)在5萬元（含）人民幣以上的項(xiàng)目，由需求部門（單位）提報(bào)《采購申請表》，按規(guī)定程序?qū)徟ㄟ^后，由成本部委托招標(biāo)代理或自行組織采購，采用詢比采購、競爭談判、單源直接采購、多源直接采購、直接委托等采購方式實(shí)施。
（2）單項(xiàng)合同估算價(jià)在1萬元（含）～5萬元人民幣的項(xiàng)目，由需求部門（單位）提報(bào)《采購申請表》，按規(guī)定程序?qū)徟ㄟ^后，由需求部門（單位）組織，會同成本部及其他相關(guān)部門采購，采用詢比采購、競爭談判、單源直接采購、多源直接采購、直接委托等采購方式實(shí)施，采購結(jié)果報(bào)告經(jīng)陽光采購工作小組審批通過后，由需求部門（單位）實(shí)施采購并報(bào)成本部備案。
（3）單項(xiàng)合同估算價(jià)在1萬元人民幣以下的項(xiàng)目，由需求部門（單位）通過《工作審批表》或《資產(chǎn)購置申請表》批準(zhǔn)后自行采用直接委托等采購方式實(shí)施采購。采購結(jié)果經(jīng)采購經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后自行存檔備案。
第十九條 工程建設(shè)項(xiàng)目類、物資類50萬元以上、社會服務(wù)類20萬元以上且委托招標(biāo)代理采購與招標(biāo)項(xiàng)目，原則上應(yīng)按照相關(guān)程序進(jìn)入威海市國有企業(yè)陽光采購電子化服務(wù)平臺進(jìn)行交易，不進(jìn)入平臺交易的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)經(jīng)陽光采購工作小組審批通過后執(zhí)行；其他項(xiàng)目可積極進(jìn)入威海市國有企業(yè)陽光采購電子化服務(wù)平臺進(jìn)行交易。
第五章 應(yīng)急采購
第二十條 在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中，確因生產(chǎn)、運(yùn)營等工作急需的物資或服務(wù)，或不可抗任務(wù)、其他突發(fā)事件或不可預(yù)見情況緊急需求、正常采購程序在時(shí)間上無法滿足現(xiàn)場急需而進(jìn)行的特殊采購。
第二十一條 應(yīng)急采購事項(xiàng)，采購人可簡化采購程序，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，采用直接委托的采購方式向供應(yīng)商直接采購。
第二十二條 應(yīng)急采購經(jīng)需求部門（單位）負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理同意后由需求部門（單位）直接采購；事后由需求部門（單位）提交《應(yīng)急采購審批表》（詳見附件二），說明應(yīng)急采購的具體原因經(jīng)評審?fù)ㄟ^后，財(cái)務(wù)可直接付款。如果評審后認(rèn)定該事項(xiàng)不屬于應(yīng)急采購的，參照本制度第七章工作紀(jì)律進(jìn)行問責(zé)。
第六章 采購方式及采購程序
第二十三條 依法公開招標(biāo)
（一）定義及適用條件：屬于法律、法規(guī)規(guī)定范圍且達(dá)到規(guī)定規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的工程，包括工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備、材料的采購等，必須進(jìn)行招標(biāo)。
（二）采購程序：
1.需求部門（單位）根據(jù)項(xiàng)目情況等填寫《采購申請表》，確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求、估算價(jià)等。
2.成本部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購申請表》，委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，按照法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行招標(biāo)程序。包含評審招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告或邀請函、完成開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)程序，按照開標(biāo)結(jié)果發(fā)起《采購合同評審表》（詳見附件七）并簽訂合同等。
第二十四條 企業(yè)公開（邀請）招標(biāo)
（一）企業(yè)公開招標(biāo)
1.定義：企業(yè)自愿以招標(biāo)公告的形式邀請不特定的潛在投標(biāo)人投標(biāo)，完成非依法必招項(xiàng)目的采購方式。
2.適用條件：采購需求明確、采購標(biāo)的具有競爭條件、采購時(shí)間允許、采購成本合理的采購。
3.采購程序：
（1）需求部門（單位）根據(jù)項(xiàng)目情況等填寫《采購申請表》，包含招標(biāo)人、招標(biāo)范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求、估算價(jià)等；
（2）成本部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購申請表》，委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)按照資格預(yù)審或資格后審程序組織招標(biāo)；
（3）發(fā)布招標(biāo)公告，應(yīng)當(dāng)在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、威海城建集團(tuán)公司網(wǎng)站（http://m.zhaobaoshanhotel.com/）以及上級主管部門要求的媒體上，向社會公開發(fā)布招標(biāo)公告，但涉及商業(yè)秘密的除外；
（4）采用資格預(yù)審方式的，成本部應(yīng)委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織資格預(yù)審，編制資格預(yù)審文件并根據(jù)需要發(fā)起《采購公告審批表》（詳見附件四）或直接發(fā)起《采購文件審批表》（詳見附件五），資格預(yù)審文件的發(fā)出期應(yīng)不少于5日，資格預(yù)審申請文件提交截止時(shí)間自資格預(yù)審文件停止發(fā)售之日起應(yīng)不少于3日；成本部委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對資格預(yù)審申請人進(jìn)行資格審查、編寫資格審查報(bào)告，確定通過資格預(yù)審的潛在投標(biāo)人后，向其發(fā)出投標(biāo)邀請書；
（5）成本部有對資格預(yù)審申請文件進(jìn)行核實(shí)和要求申請人進(jìn)行澄清的權(quán)利。若成本部在資格審查時(shí)或項(xiàng)目進(jìn)行過程中發(fā)現(xiàn)資格申請人有弄虛作假行為，可直接取消其投標(biāo)資格；
（6）采用資格后審方式的，成本部應(yīng)委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織招標(biāo)，編寫招標(biāo)文件，并根據(jù)需要發(fā)起《采購公告審批表》或直接發(fā)起《采購文件審批表》；
（7）招標(biāo)文件的發(fā)售日期應(yīng)不少于5日，投標(biāo)文件編制的時(shí)間從招標(biāo)文件發(fā)出之日起距報(bào)價(jià)截止時(shí)間應(yīng)不少于7日；
（8）成本部可以對已經(jīng)發(fā)售的招標(biāo)文件進(jìn)行澄清或修改，提交投標(biāo)文件的截止日期可以相應(yīng)順延；潛在投標(biāo)人對招標(biāo)文件有異議的，應(yīng)在投標(biāo)截止前2日內(nèi)提出，有異議的經(jīng)陽光采購工作小組審查通過后，投標(biāo)截止日可適當(dāng)順延；
（9）成本部委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組建評標(biāo)委員會并依法評標(biāo)，評標(biāo)委員會成員應(yīng)為5人以上單數(shù)；
（10）中標(biāo)單位的確定，可委托評標(biāo)委員會直接確定或者推薦排序。直接確定的發(fā)布中標(biāo)通知書；如有排序，可以在推薦名單中確定中標(biāo)候選人，由成本部發(fā)起《采購結(jié)果審批表》（詳見附件六），評審?fù)ㄟ^后發(fā)布中標(biāo)通知書；
（11）由成本部發(fā)起《采購合同評審表》，評審?fù)ㄟ^后與成交供應(yīng)商簽訂合同。
（二）企業(yè)邀請招標(biāo)
1.定義：企業(yè)自愿以投標(biāo)邀請書的形式邀請?zhí)囟ǖ臐撛谕稑?biāo)人投標(biāo)，完成非依法必招項(xiàng)目的采購方式。
2.適用條件：采購標(biāo)的因其高度復(fù)雜性或?qū)ｉT性只能從數(shù)目有限的供應(yīng)商處獲得；審查和評審大量投標(biāo)書所需要的時(shí)間和費(fèi)用與采購標(biāo)的的價(jià)值不成比例；符合招標(biāo)條件但不宜采用公開招標(biāo)方式的采購。
3.采購程序：參照企業(yè)公開招標(biāo)資格后審程序執(zhí)行。
（三）招標(biāo)失敗的，成本部可以進(jìn)行二次招標(biāo)，也可以根據(jù)招標(biāo)文件的約定直接采用其他采購方式或重新申請采用其他采購方式進(jìn)行采購。
第二十五條 詢比采購
（一）定義：采購人依照既定程序邀請符合資格要求的供應(yīng)商就采購需求進(jìn)行報(bào)價(jià)，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定成交供應(yīng)商的采購方式。
（二）適用條件：
1.采購需求明確但不符合招標(biāo)采購條件的工程、貨物和服務(wù)項(xiàng)目。包括：企業(yè)內(nèi)部非必須招標(biāo)的項(xiàng)目；處于緊急情況或緊迫需求的項(xiàng)目；少數(shù)保密性較強(qiáng)而不適合公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的工程項(xiàng)目；
2.招標(biāo)失敗后的項(xiàng)目；
3.采用招標(biāo)方式采購成本過高的；
4.經(jīng)批準(zhǔn)后采用詢比采購的其他情形。
（三）采購程序：
1.需求部門（單位）根據(jù)項(xiàng)目情況等填寫《采購申請表》，包含采購人、采購范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求、采購估算價(jià)等；
2.成本部或需求部門（單位）負(fù)責(zé)按照批準(zhǔn)的《采購申請表》，委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織或自行組織詢比，編制采購文件，根據(jù)需要可以發(fā)起《采購公告審批表》或《采購文件審批表》；
3.發(fā)布采購公告的，應(yīng)當(dāng)在威海城建集團(tuán)公司網(wǎng)站（http://m.zhaobaoshanhotel.com/）及上級主管部門要求的媒體上，向社會公開發(fā)布采購公告，但涉及商業(yè)秘密的除外；
4.從采購文件發(fā)出之日起至供應(yīng)商提交首次響應(yīng)文件截止之日止不應(yīng)少于3日；
5.成本部或需求部門（單位）根據(jù)需要自行或委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組建3人以上單數(shù)的采購評審小組；
6.參加詢比的供應(yīng)商應(yīng)至少不低于兩家，且應(yīng)在采購文件規(guī)定的時(shí)間前提供響應(yīng)文件，采取網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)方式的，應(yīng)在規(guī)定的遞交截止時(shí)間前將響應(yīng)文件發(fā)送至采購文件指定的電子郵箱；
7.組織實(shí)施詢價(jià)。供應(yīng)商提交響應(yīng)文件后，采購評審小組全體成員應(yīng)當(dāng)集中對供應(yīng)商的響應(yīng)文件進(jìn)行評議；評議中各種采購因素以及采購內(nèi)容細(xì)節(jié)均可予以溝通協(xié)商，但不應(yīng)改變采購文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容；評審結(jié)束后，供應(yīng)商做出最終報(bào)價(jià)；
8.采購評審小組形成采購報(bào)告，由成本部或需求部門（單位）根據(jù)需要發(fā)起《采購結(jié)果審批表》，按照評審結(jié)果確定成交供應(yīng)商；
9.根據(jù)需要發(fā)布成交通知書；
10.成本部或需求部門（單位）根據(jù)需要可以發(fā)起《采購合同評審表》，評審?fù)ㄟ^后與成交供應(yīng)商簽訂合同。
第二十六條 競爭談判
（一）定義：采購評審小組與符合條件的供應(yīng)商就采購項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)商談判，擇優(yōu)確定成交供應(yīng)商的采購方式。
（二）適用條件：
1.采購標(biāo)的存在緊迫需要，采用招標(biāo)或其他采購程序難以滿足企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營需要，且該緊急需求非采購人拖延或可以預(yù)見所致；
2.發(fā)生災(zāi)難性事件或有利商機(jī)采用招標(biāo)或其他采購程序難以滿足采購人的需要；
3.采購人認(rèn)定，采用其他采購方式均不適合保護(hù)國家基本安全或企業(yè)核心利益；
4.招標(biāo)失敗后的項(xiàng)目；
5.采用招標(biāo)方式采購成本過高的；
6.經(jīng)批準(zhǔn)后采用競爭談判的其他情形。
（三）采購程序：
1.需求部門（單位）根據(jù)項(xiàng)目情況等填寫《采購申請表》，包含采購人、采購范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求、采購估算價(jià)等；
2.成本部或需求部門（單位）負(fù)責(zé)按照批準(zhǔn)的《采購申請表》，委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織或自行組織談判，編制采購文件，根據(jù)需要可以發(fā)起《采購公告審批表》或《采購文件審批表》，參與談判的供應(yīng)商滿足兩家即可進(jìn)行談判；
3.發(fā)布采購公告的，應(yīng)當(dāng)在威海城建集團(tuán)公司網(wǎng)站（http://m.zhaobaoshanhotel.com/）及上級主管部門要求的媒體上，向社會公開發(fā)布采購公告，但涉及商業(yè)秘密的除外；
4.從采購文件發(fā)出之日起至供應(yīng)商提交首次響應(yīng)文件截止之日止不應(yīng)少于3日；
5.成本部或需求部門（單位）根據(jù)需要自行或委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組建3人以上單數(shù)的采購評審小組；
6.組織實(shí)施談判。采購評審小組全體成員應(yīng)當(dāng)集中與參加談判的供應(yīng)商分別進(jìn)行談判；談判中，采購評審小組可根據(jù)采購文件和談判情況實(shí)質(zhì)性變動采購需求中的技術(shù)、服務(wù)要求以及合同草案條款，談判過程中的內(nèi)容應(yīng)保密；談判結(jié)束后，供應(yīng)商應(yīng)提交最佳報(bào)盤或最終報(bào)價(jià)；
7.采購評審小組形成采購報(bào)告，由成本部或需求部門（單位）根據(jù)需要發(fā)起《采購結(jié)果審批表》，按照評審結(jié)果確定成交供應(yīng)商；
8.成本部或需求部門（單位）根據(jù)需要可以發(fā)起《采購合同評審表》，評審?fù)ㄟ^后與成交供應(yīng)商簽訂合同。
第二十七條 單源直接采購
（一）定義：是指采購評審小組就某個(gè)采購項(xiàng)目與單一供應(yīng)商進(jìn)行洽談，確定成交價(jià)格和成交條件的采購方式。
（二）適用條件：
1.采購標(biāo)的只能從某供應(yīng)商獲得，或者某供應(yīng)商擁有與采購標(biāo)的相關(guān)的專屬權(quán)，不存在其他合理選擇或替代物，或處于賣方市場的瓶頸、戰(zhàn)略物資等；
2.依法必須招標(biāo)范圍以外且全資子公司有能力承擔(dān)的采購項(xiàng)目；
3.生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，不能采用其他方式且只能從某特定供應(yīng)商采購；
4.需向原成交供應(yīng)商采購工程、貨物或服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求（添購金額超過合同總金額10%的，應(yīng)履行相關(guān)審批程序后實(shí)施）；
5.向某供應(yīng)商采購符合保護(hù)國家基本安全利益或企業(yè)核心利益；或者有利于實(shí)現(xiàn)國家社會經(jīng)濟(jì)政策的采購；
6.經(jīng)批準(zhǔn)后采用單源直接采購的其他情形。
（三）采購程序：
1.采購準(zhǔn)備，需求部門（單位）對采購項(xiàng)目的市場價(jià)格、質(zhì)量、供貨能力以及稅率等重要信息進(jìn)行充分調(diào)查摸底；
2.需求部門（單位）根據(jù)項(xiàng)目情況等填寫《采購申請表》，包含采購人、采購范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求、采購估算價(jià)等，并寫明采用單源采購方式的原因；
3.成本部或需求部門（單位）組建3人以上單數(shù)的采購評審小組，編制采購文件，根據(jù)需要可以發(fā)起《采購文件審批表》，向特定供應(yīng)商發(fā)出采購文件；
4.進(jìn)行采購協(xié)商，采購評審小組根據(jù)協(xié)商情況形成采購報(bào)告，由成本部或需求部門（單位）按需發(fā)起《采購結(jié)果審批表》，確定成交供應(yīng)商；
5.成本部或需求部門（單位）根據(jù)需要可以發(fā)起《采購合同評審表》，評審?fù)ㄟ^后與成交供應(yīng)商簽訂合同。
第二十八條 多源直接采購
（一）定義：是指采購評審小組就某個(gè)采購項(xiàng)目與多家供應(yīng)商進(jìn)行洽談，確定成交價(jià)格和成交條件的采購方式。
（二）適用條件：
1.企業(yè)生產(chǎn)需要、一家供應(yīng)商供應(yīng)量不足、需與多家供應(yīng)商同時(shí)進(jìn)行采購；
2.需求技術(shù)規(guī)格簡單通用，市場價(jià)格透明，可以直接比較和判斷選擇的采購；
3.貨源或服務(wù)質(zhì)量經(jīng)評估，采購人依質(zhì)量、服務(wù)等級確定價(jià)格，采購人和眾多供應(yīng)商簽訂合同的采購。
4.經(jīng)批準(zhǔn)后采用多源直接采購的其他情形。
多源直接采購價(jià)格參考市場調(diào)研價(jià)格、相關(guān)項(xiàng)目定額、行業(yè)或者政府部門發(fā)布的指導(dǎo)價(jià)、歷史成交價(jià)等定價(jià)方式。
（三）采購程序：
1.采購準(zhǔn)備，需求部門（單位）對采購項(xiàng)目的市場價(jià)格、質(zhì)量、供貨能力以及稅率等重要信息進(jìn)行充分調(diào)查摸底，對貨源進(jìn)行質(zhì)量評估并定價(jià)(如有)；
2.需求部門（單位）根據(jù)項(xiàng)目情況等填寫《采購申請表》，包含采購人、采購范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求、采購估算價(jià)等，并寫明采用多源采購方式的原因；
3.成本部或需求部門（單位）組建3人以上單數(shù)的采購評審小組，編制采購文件，根據(jù)需要可以發(fā)起《采購文件審批表》，向特定供應(yīng)商發(fā)出采購文件；
4.進(jìn)行采購協(xié)商，采購評審小組根據(jù)協(xié)商情況形成采購報(bào)告，由成本部或需求部門（單位）按需發(fā)起《采購結(jié)果審批表》，確定成交供應(yīng)商；
5.成本部或需求部門（單位）根據(jù)需要可以發(fā)起《采購合同評審表》，評審?fù)ㄟ^后與成交供應(yīng)商簽訂合同。
第二十九條 直接委托
（一）定義：是指采購人對單項(xiàng)合同估算價(jià)或總價(jià)很小或低于一定額度或?qū)儆趹?yīng)急采購的采購項(xiàng)目，采用參考市場調(diào)研價(jià)格、相關(guān)定額、行業(yè)或政府部門發(fā)布的指導(dǎo)價(jià)、歷史成交價(jià)等定價(jià)方式將采購項(xiàng)目直接授予供應(yīng)商的采購方式。
（二）適用范圍：
1.單項(xiàng)合同估算價(jià)或總價(jià)很小或低于一定額度、采用其他采購方式成本費(fèi)用不經(jīng)濟(jì)的；
2.單項(xiàng)合同估算價(jià)或總價(jià)很小或低于一定額度、采用其他采購方式時(shí)效性、周期無法滿足經(jīng)營需要的；
3.單項(xiàng)合同估算價(jià)或總價(jià)很小或低于一定額度，在本地區(qū)、本行業(yè)內(nèi)競爭嚴(yán)重不足的；
4.單項(xiàng)合同估算價(jià)或總價(jià)很小或低于一定額度，集團(tuán)公司內(nèi)部單位按規(guī)定可以提供的；
5.采購標(biāo)的與相近時(shí)間、相近地域已完成采購標(biāo)的配置、服務(wù)等相同或采購規(guī)模類似，可應(yīng)用同期采購結(jié)果的；
6.屬于應(yīng)急采購的；
7.經(jīng)批準(zhǔn)后采用直接委托的其他情形。
（三）采購程序：
1.需求部門（單位）對采購項(xiàng)目的市場價(jià)格、質(zhì)量、供貨能力以及稅率等重要信息進(jìn)行調(diào)查摸底，對貨源進(jìn)行質(zhì)量評估并定價(jià)(如有)；
2.需求部門（單位）根據(jù)項(xiàng)目情況等按需填寫《采購申請表》，包含采購人、采購范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求、采購估算價(jià)等，并寫明采用直接委托的原因；
3.成本部或需求部門（單位）組建3人以上單數(shù)的采購評審小組，編制采購文件，根據(jù)需要可以發(fā)起《采購文件審批表》，向特定供應(yīng)商發(fā)出采購文件；
4.進(jìn)行采購協(xié)商，采購評審小組根據(jù)協(xié)商情況形成采購報(bào)告，由成本部或需求部門（單位）按需發(fā)起《采購結(jié)果評審表》，確定成交供應(yīng)商；
5.成本部或需求部門（單位）根據(jù)需要可以發(fā)起《采購合同評審表》，評審?fù)ㄟ^后與成交供應(yīng)商簽訂合同。
第三十條 采購公告
企業(yè)公開采購除直接采購、直接委托外，采購估算價(jià)5萬元以上的，應(yīng)當(dāng)在威海城建集團(tuán)公司網(wǎng)站及上級主管部門要求的媒體上，向社會公開發(fā)布采購公告，但涉及商業(yè)秘密的除外。
第三十一條 陽光采購程序
按規(guī)定進(jìn)入“威海市國有企業(yè)陽光采購電子化服務(wù)平臺”進(jìn)行交易的，其采購程序還應(yīng)符合“威海市國有企業(yè)陽光采購電子化服務(wù)平臺”的規(guī)定。
第七章 工作紀(jì)律
第三十二條 工作人員或其親屬與報(bào)價(jià)單位有利害關(guān)系的，必須申請回避；
第三十三條 集團(tuán)管理人員需與供應(yīng)商保持親清供采關(guān)系、謹(jǐn)慎交往；
第三十四條 所有參加采購的工作人員必須嚴(yán)守秘密，不得向供應(yīng)商透露其它報(bào)價(jià)單位的任何信息，不得擅自接觸和拆閱密封的報(bào)價(jià)文件，不得透露采購評審小組在評審過程中的任何言論和其他情況；
第三十五條 工作人員違反本規(guī)定，泄露與采購活動有關(guān)的情況和資料的，或者與供應(yīng)商串通損害集團(tuán)利益的，視其情節(jié)，可給予扣薪、通報(bào)批評、降級、免職、辭退處理，構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任；
第三十六條 需求部門（單位）無故拖延、制造障礙等影響采購進(jìn)度的，按集團(tuán)相關(guān)制度追究責(zé)任；
第三十七條 由需求部門（單位）自行組織的采購事項(xiàng)，成本部可協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行抽查，1萬（含）～5萬元的采購項(xiàng)目，成本部可在需求部門（單位）發(fā)起采購結(jié)果審批前進(jìn)行抽查，1萬元以下的采購項(xiàng)目成本部可隨時(shí)進(jìn)行抽查，抽查后如發(fā)現(xiàn)采購價(jià)格高出同期市場價(jià)格10%及以上的或需求部門（單位）發(fā)生的采購事項(xiàng)按應(yīng)急采購處理的，經(jīng)集團(tuán)評審后不屬于應(yīng)急采購的，應(yīng)由需求部門（單位）的主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人員承擔(dān)由此造成的損失，并處以同等款項(xiàng)的罰款，構(gòu)成犯罪的，依法追究其經(jīng)濟(jì)及刑事責(zé)任。
第三十八條 子公司承攬集團(tuán)外的項(xiàng)目，如有甲供材或甲方指定品牌，可參照本制度執(zhí)行。
第三十九條 任何需求部門（單位）不得將采購項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)。
第四十條 成本部或需求部門（單位）聘請社會相關(guān)專家參加采購評審小組的，專家評委費(fèi)由集團(tuán)承擔(dān)。
第四十一條 本制度執(zhí)行過程中涉及的預(yù)算管理、結(jié)算和資金管理、質(zhì)量管理、合同管理、驗(yàn)收管理、檔案管理、供應(yīng)商及中介機(jī)構(gòu)管理等事項(xiàng)，按照集團(tuán)相關(guān)制度執(zhí)行。
第四十二條 本制度自頒布之日起實(shí)行，原《威海城建集團(tuán)有限公司采購管理制度》同時(shí)廢止。
第四十三條 本制度由成本部負(fù)責(zé)修改和解釋。
附件一：威海城建集團(tuán)有限公司陽光采購清單
附件二：《應(yīng)急采購審批表》
附件三：《采購申請表》
附件四：《采購公告審批表》
附件五：《采購文件審批表》
附件六：《采購結(jié)果審批表》
附件七：《采購合同評審表》
附件八：《采購需求計(jì)劃表》
0631-5224528
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